Pasirinkite savo šalį arba kalbą
Paskutinis atnaujinimas: Sausis
Firmancy ® dalyvavimas
Firmancy ® užsiima aktyvia kova su pinigų plovimu (AML – Kova su pinigų plovimu) ir terorizmo finansavimu (CFT). Mūsų sistema atitinka Europos direktyvas ir FATF rekomendacijas.
Sandorių stebėjimas
Visos operacijos, atliekamos naudojant Firmancy ®, yra stebimos automatiškai ir žmogaus. Bet koks įtartinas elgesys arba nesuderinamas su skolininko deklaruotu profiliu įjungia vidinį įspėjimą.
Sandoriai, dėl kurių gali kilti AML rizika, yra išsamiai analizuojami prieš išleidžiant lėšas.
Ataskaitų teikimo prievolės
Pagal taisykles Firmancy ® privalo pranešti apie bet kokį įtartiną sandorį kompetentingoms institucijoms, prieš tai neinformuodamas atitinkamo kliento.
Rizikos profilis
Kiekvienam klientui priskiriamas AML rizikos profilis, pagrįstas pateikta informacija, sandorių pobūdžiu, geografine vietove ir galiojančiais reguliavimo kriterijais. Šis profilis gali keistis vykstant komerciniams santykiams.
Atsisakymas ir nutraukimas
Dėl bet kokio įrodyto bandymo plauti pinigus bus nedelsiant atmestas prašymas, nutraukiama dabartinė sutartis ir pranešama kompetentingoms institucijoms.
Vidinis mokymas
Visi Firmancy ® darbuotojai kasmet apmokomi AML/CFT procedūrų. Paskiriamas atitikties vadovas, kuris yra atsakingas už šios politikos taikymą.
Jei turite klausimų, susijusių su šiuo dokumentu, galite susisiekti su mumis šiuo adresu: contact@firmancy.com.
Pagalba ir susisiekite
Visada galite kalbėtis su mumis tiesioginiu pokalbiu, skambučiu arba iš mūsų svetainės. Rašykite mums el. laišką arba skambinkite, mūsų linijos visada atviros.
Mūsų sėkmę lemia lojalūs klientai ir profesionalių bei išmanančių darbuotojų talentas ir atsidavimas. Mes visada pasiruošę bendradarbiauti su jumis teikdami visapusišką finansinę pagalbą savo klientams visame pasaulyje.
Paskola jus sieja ir turi būti grąžinta. Prieš įsipareigodami patikrinkite savo finansavimo galimybes.
Mūsų paslaugos
Informacija
Institucinis
